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香港警方破获东九龙洗黑钱集团 拘17人涉款9700万港元

心水资料 时间:2022年06月15日 16:08

  中新网5月13日电 据香港星岛网报道,香港东九龙警方捣破一洗陋规集团,共拘捕17人,涉款达9700万元(港元,下同)。

  东九龙总区重案组方面指,警方较早前创造有洗陋规集团,由2021年起正在虚拟银行开设众个傀儡户口,实行洗陋规行动。东九龙总区刑事部遂于5月11日及12日,正在香港各区选取一个名为“冰轴举止”的举止,以“串谋洗陋规”罪拘捕9男8女,年事介乎26至67岁,网罗洗陋规集团骨干成员及傀儡户口持有人,涉嫌操纵虚拟银行户口洗陋规,达9700万元,他们报称为运输工人、侍应、主妇及无业人士等,局部人士有黑助后台。

  视察显示,陋规涉及违法赌博、放印子钱,网上购物骗案的犯科收益相闭,目前他们均已获准保释候查。警方将清查资金开头及流向,不解除仍有更众人被捕。

  东九龙总区重案组指,视察创造,该集团涉嫌由2021年滥觞,透过操控众个虚拟银行户口实行洗陋规,以金钱引诱吸引市民开设众个虚拟银行户口,事成后可获数百至一千元工钱,集团恳求他们交出登入原料,从中操控户口作出频仍细额转帐,将涉案款子正在虚拟银行之间化整为零轮回冲洗,每有众达一千宗转帐,处置赶过10万元款子。犯科集团其后分批将款子转化至实体银行户口,再提取现金。

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  简介描述:中新网5月13日电 据香港星岛网报道,香港东九龙警方捣破一洗陋规集团,共拘捕17人,涉款达9700万元(港元,下同)。 东九龙总区重案组方面指,警方较早前创造有洗陋规集团,由2021年...
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